公司治理運作情形
  • 董事會

    董事會之職權如下:

    一、本公司業務方針及計畫之核定。
    二、本公司預算之核定及決算之審議。
    三、本公司組織規程之核定。
    四、本公司重要規章之核定。
    五、本公司資本增減之擬定及股票發行之核定。
    六、本公司盈餘分配或彌補虧損議案之擬定。
    七、本公司公司債發行之決議。
    八、買回本公司股份計畫之決議。
    九、本公司經理人員(含內部稽核主管)之任免。
    十、取得或處分重要資產之核定。
    十一、本公司股東常會或股東臨時會召集日期之決定。
    十二、子公司董事及監察人之指派。
    十三、其他依法令規定或股東會授權之事項。

    董事會成員如下:

    范志強 董事長

    范志強先生曾任台灣高速鐵路公司董事長、臺灣期貨交易所董事長、復興航空運輸股份有限公司董事長等職務。

    范志強先生為英國劍橋大學博士。

    薛明玲 獨立董事

    薛明玲先生曾任資誠聯合會計師事務所所長;現任國立台灣科技大學管理學院兼任教授並兼任華新麗華(股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

    薛明玲先生為東吳大學會計學研究所碩士;美國賓州州立 Bloomsburg大學企管碩士。

    葉銀華 獨立董事

    葉銀華現為交通大學財務金融研究所教授,他於1993年取得台灣大學財務博士。葉教授曾借調行政院金融監督管理委員會擔任專任委員與曾任輔仁大學金融研究所教授兼所長、公司治理研究中心主任。

    葉教授其餘之經歷,包括:行政院改革公司治理專案小組委員、行政院金融重建基金評價小組副召集人、行政院國家發展基金管理會委員、台灣證券交易所常駐監察人、櫃檯買賣中心監察人、上市上櫃審議委員會委員、證券投資人保護中心董事、中央存款保險公司諮詢委員、保險安定基金董事、中華公司治理協會副理事長,以及元大金控、銀行、人壽獨立董事。

    于卓民 獨立董事

    于卓民先生目前同時擔任國立政治大學企業管理學系教授、研華(股)公司獨立董事、元大證券獨立董事。

    于卓民先生曾任美國伊利諾大學香檳校區企業管理學系助理教授、經濟部研究發展委員會研發委員、國立政治大學企業管理學系主任、國立政治大學商學院代院長、中小企業國家磐石獎評審委員、傑出經理人選拔委員、中國石油化學工業開發(股)公司董事、華陽中小企業開發(股)公司董事、元大京華證券獨立董事、鴻海精密工業(股)公司顧問、瀚宇彩晶(股)公司董事。

    于卓民先生取得美國密西根大學企業管理博士學位。

    洪慶山 獨立董事

    洪慶山先生為台灣及中國註冊會計師,曾任資誠聯合會計師事務所副所長、中華民國會計師公會全國聯合會副理事長,目前兼任元大證券獨立董事、慶昇財務顧問公司董事長。

    洪慶山先生畢業於國立政治大學法律、會計碩士學位。

    徐光曦 獨立董事

    徐光曦先生曾任交通銀行副總經理、土地銀行董事長、華南金暨華南銀行董事長、及擔任過兆豐金暨兆豐銀總經理及董事長。

    徐光曦先生為台大商學系學士、美國印第安那大學商學院碩士。

    馬維辰 董事

    馬維辰先生目前同時擔任財團法人元大文教基金會董事以及元大建設開發股份有限公司董事。

    馬維辰先生曾經擔任元大金控首席執行副總經理、元大銀行副董事長、奇唯科技股份有限公司執行長、元大京華證券董事、志富國際股份有限公司董事長、元大建設開發股份有限公司董事長特別助理。

    馬維辰先生畢業於美國南加州大學商學系。

    張嵩峨 董事

    張嵩峨先生曾任元大銀行董事長及副董事長、寶來證券投信董事長、華僑商業銀行董事長、總經理、彰化商業銀行總經理。

    張嵩峨先生畢業於淡江大學商學系。

    金家琳 董事

    金家琳先生曾任元大金控總稽核、元大京華證券公司稽核部副總經理、財督小組副總經理、新寶綜合證券公司財務處副總經理。

    金家琳先生畢業於國立政治大學企業管理學系。

    方俊龍 董事

    方俊龍先生曾任麗慶工業股份有限公司董事長。

    方俊龍先生畢業於省立嘉義商職。

    邱憲道 董事

    邱憲道先生曾任台中證券公司董事長;亞太銀行常務董事;金亞太投信董事;金亞太租賃董事長;福安保代董事長。

    邱憲道先生畢業於美國西南大學企業管理系 。

    段金生 董事

    段金生先生曾任台北外匯市場發展基金會董事長;中央銀行外匯局局長;中央銀行國庫局局長。

    段金生先生畢業於國立政治大學財稅系。

    張財育 董事

    張財育先生曾任元大證券資深副總經理、元大金控財務長、元大銀行執行副總經理等職務。

    張財育先生為國立政治大學經營管理碩士。

    陳忠源 董事

    陳忠源先生曾任台灣電力公司常務董事、行政院政務顧問。

    陳忠源先生畢業於開南高級商工職業學校。

  • 審計委員會

    審計委員會以下列事項為主要目的:

    一、公司財務報表之允當表達。
    二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    三、公司內部控制之有效實施。
    四、公司遵循相關法令及規則。
    五、公司存在或潛在風險之管控。

    審計委員會委員如下:

    薛明玲 召集人

    薛明玲先生曾任資誠聯合會計師事務所所長;現任國立台灣科技大學管理學院兼任教授並兼任華新麗華(股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

    薛明玲先生為東吳大學會計學研究所碩士;美國賓州州立 Bloomsburg大學企管碩士。

    葉銀華 獨立董事

    葉銀華現為交通大學財務金融研究所教授,他於1993年取得台灣大學財務博士。葉教授曾借調行政院金融監督管理委員會擔任專任委員與曾任輔仁大學金融研究所教授兼所長、公司治理研究中心主任。

    葉教授其餘之經歷,包括:行政院改革公司治理專案小組委員、行政院金融重建基金評價小組副召集人、行政院國家發展基金管理會委員、台灣證券交易所常駐監察人、櫃檯買賣中心監察人、上市上櫃審議委員會委員、證券投資人保護中心董事、中央存款保險公司諮詢委員、保險安定基金董事、中華公司治理協會副理事長,以及元大金控、銀行、人壽獨立董事。

    于卓民 獨立董事

    于卓民先生目前同時擔任國立政治大學企業管理學系教授、研華(股)公司獨立董事、元大證券獨立董事。

    于卓民先生曾任美國伊利諾大學香檳校區企業管理學系助理教授、經濟部研究發展委員會研發委員、國立政治大學企業管理學系主任、國立政治大學商學院代院長、中小企業國家磐石獎評審委員、傑出經理人選拔委員、中國石油化學工業開發(股)公司董事、華陽中小企業開發(股)公司董事、元大京華證券獨立董事、鴻海精密工業(股)公司顧問、瀚宇彩晶(股)公司董事。

    于卓民先生取得美國密西根大學企業管理博士學位。

    洪慶山 獨立董事

    洪慶山先生為台灣及中國註冊會計師,曾任資誠聯合會計師事務所副所長、中華民國會計師公會全國聯合會副理事長,目前兼任元大證券獨立董事、慶昇財務顧問公司董事長。

    洪慶山先生畢業於國立政治大學法律、會計碩士學位。

    徐光曦 獨立董事

    徐光曦先生曾任交通銀行副總經理、土地銀行董事長、華南金暨華南銀行董事長、及擔任過兆豐金暨兆豐銀總經理及董事長。

    徐光曦先生為台大商學系學士、美國印第安那大學商學院碩士。

  • 薪資報酬委員會

    薪資報酬委員會之職責如下:

    一、評估與監督公司整體薪酬政策。
    二、訂定董事之酬金結構與制度。
    三、訂定經理人之績效考核標準及酬金標準。
    四、訂定年度調薪標準。
    五、訂定特別獎金提撥標準。
    六、其他經董事會授權之事項。

    薪資報酬委員會之成員如下:

    葉銀華 召集人

    葉銀華現為交通大學財務金融研究所教授,他於1993年取得台灣大學財務博士。葉教授曾借調行政院金融監督管理委員會擔任專任委員與曾任輔仁大學金融研究所教授兼所長、公司治理研究中心主任。

    葉教授其餘之經歷,包括:行政院改革公司治理專案小組委員、行政院金融重建基金評價小組副召集人、行政院國家發展基金管理會委員、台灣證券交易所常駐監察人、櫃檯買賣中心監察人、上市上櫃審議委員會委員、證券投資人保護中心董事、中央存款保險公司諮詢委員、保險安定基金董事、中華公司治理協會副理事長,以及元大金控、銀行、人壽獨立董事。

    薛明玲 獨立董事

    薛明玲先生曾任資誠聯合會計師事務所所長;現任國立台灣科技大學管理學院兼任教授並兼任華新麗華(股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

    薛明玲先生為東吳大學會計學研究所碩士;美國賓州州立 Bloomsburg大學企管碩士。

    于卓民 獨立董事

    于卓民先生目前同時擔任國立政治大學企業管理學系教授、研華(股)公司獨立董事、元大證券獨立董事。

    于卓民先生曾任美國伊利諾大學香檳校區企業管理學系助理教授、經濟部研究發展委員會研發委員、國立政治大學企業管理學系主任、國立政治大學商學院代院長、中小企業國家磐石獎評審委員、傑出經理人選拔委員、中國石油化學工業開發(股)公司董事、華陽中小企業開發(股)公司董事、元大京華證券獨立董事、鴻海精密工業(股)公司顧問、瀚宇彩晶(股)公司董事。

    于卓民先生取得美國密西根大學企業管理博士學位。

    洪慶山 獨立董事

    洪慶山先生為台灣及中國註冊會計師,曾任資誠聯合會計師事務所副所長、中華民國會計師公會全國聯合會副理事長,目前兼任元大證券獨立董事、慶昇財務顧問公司董事長。

    洪慶山先生畢業於國立政治大學法律、會計碩士學位。

    徐光曦 獨立董事

    徐光曦先生曾任交通銀行副總經理、土地銀行董事長、華南金暨華南銀行董事長、及擔任過兆豐金暨兆豐銀總經理及董事長。

    徐光曦先生為台大商學系學士、美國印第安那大學商學院碩士。

  • 股東會重要決議
    股東會重要決議 下載
    104年度董事會代行股東會職權之重要決議事項.pdf
    103年度董事會代行股東會職權之重要決議事項.pdf
    102年度董事會代行股東會職權之重要決議事項.pdf
  • 每季公司治理運作情形
    每季公司治理運作情形 下載
    106年第2季公司治理運作情形.pdf